Vector Casa de Bolsa se encuentra nuevamente en el centro de una investigación tras ser señalada como presuntamente participante en el lavado de alrededor de 220 millones de pesos provenientes de actividades de huachicol fiscal. La compañía, propiedad del empresario Alfonso Romo, aparece en reportes de autoridades y en investigaciones periodísticas ligadas al movimiento de recursos provenientes de la importación y comercialización ilícita de combustibles, una operación conocida como huachicol fiscal.
De acuerdo con datos proporcionados por el periodista Aldo Canedo, Grupo Potesta, considerada una de las empresas clave en la red de huachicol fiscal, utilizó a Vector Casa de Bolsa para blanquear ganancias ilícitas. Estas operaciones ocurrieron en un contexto donde marinos, agentes aduaneros y exfuncionarios formaron parte de la red que facilitaba la entrada y comercialización de combustibles de manera ilegal. Numerosas personas relacionadas con este esquema han sido detenidas, mientras que otros implicados permanecen prófugos.
Según la información contenida en una carpeta de investigación a la que tuvo acceso Canedo, las transferencias sospechosas ascienden a 220 millones de pesos. Las autoridades investigadoras identificaron más de 550 empresas involucradas en la red de huachicol fiscal, de las cuales al menos 109 fueron seleccionadas por la fiscalía para un mayor escrutinio por sus vínculos directos con la importación y venta irregular de combustibles. En este grupo, Vector Casa de Bolsa figura como presuntamente responsable de facilitar el movimiento de capital de una de las principales empresas de la red.
Las acusaciones de lavado de dinero involucran también a otras instituciones financieras mexicanas. En una declaración reciente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, abordó la situación de CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, mencionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en investigaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, Amador precisó que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas concluyentes y que los reguladores mexicanos consideran levantar las intervenciones temporales impuestas a estas entidades.
Derivado de estas señalamientos, las tres instituciones financieras han experimentado movimientos significativos. Fideicomisos principales operados por CiBanco migraron hacia otras casas de bolsa y bancos, tras la imposibilidad de operar cuentas y filiales en Estados Unidos debido a las restricciones impuestas. Vector Casa de Bolsa y otras firmas han enfrentado una migración similar de cuentas empresariales; expertos del sector financiero apuntan a la posibilidad de eventuales cierres de operación para las instituciones envueltas, en caso de persistir los problemas derivados de los señalamientos por lavado de dinero y huachicol fiscal.